Zadrželi a obvinili tři osoby.
Tisíce litrů minerálního oleje a tři zadržené osoby jsou výsledkem nejnovější akce finanční zprávy s krycím názvem Amanda.
Kriminální úřad finanční správy (KÚFS) rozložil skupinu pachatelů, kteří nelegálně obchodovali s minerálním olejem. Pácháním protiprávní činnosti měla vzniknout státu škoda ve výši téměř 80 tisíc eur, informovala mluvčí finanční správy Martina Rybanský.
Obvinili tři osoby
V rámci akce Amanda provedli příslušníci finanční správy dvě domovní prohlídky a pět prohlídek nebytových prostor v okresech Komárno a Nové Zámky. Zajistili přepravní doklady, několik listinné důkazy, razítka, mobilní telefony, PC a USB klíče, mýtné jednotky, tři nákladní vozidla a tekutinu se zápachem po minerálním oleji.
Zajistili také finanční hotovost ve výši téměř 15 tisíc eur a 11 300 korun. Celkově během vyšetřování zdokumentovaly příslušníci KÚFS několik desítek přeprav, což představuje tisíce litrů oleje.
Vyšetřovatel finanční správy obvinil tři osoby ze spáchání trestného činu zkrácení daně a pojistného. Při páchání této protiprávní činnosti byly příslušníky KÚFS zadrženi pachatelé napříč celou hierarchií fungování skupiny. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na čtyři až deset let.
Jak docházelo k podvodům
Nezákonná skupina Slováků působila na celém Slovensku. Nakupovala a distribuovala minerální olej původem ze zahraničí. Minerální olej měli podle průvodních dokumentů dodávat do dalšího členského státu.
K jeho vývozu nikdy nedošlo a minerální olej vždy zůstal na Slovensku. Takovým způsobem tak docházelo ke krácení DPH a spotřební daně z minerálních olejů.
Skupina využívala při dodání na Slovensko velmi sofistikovaný způsob. Nákladní auta s minerálními oleji vždy provázely osobní vozidla, která jim dělali doprovod a dohlíželi na jejich nerušený průběh cesty.
Během přepravy i po jejím skončení dělali různá opatření k zamezení zjištění vzniku daňové povinnosti na území Slovenska.
